9月20日上午十點(diǎn)整，西安新竹防務(wù)科技有限公司在西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城A座和頤至尚酒店會(huì)議室二樓禮頤廳（西安高新區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店），召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)議。
這次會(huì)議的主要議程有九項(xiàng):
一、由李雪艷女士宣布西安新竹防務(wù)科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議開(kāi)始。
二、由李雪艷女士統(tǒng)計(jì)并介紹參加本次會(huì)議的人員。
三、逐項(xiàng)宣讀下列議案：
1、《關(guān)于罷免公司原董事長(zhǎng)、原董事的議案》；
2、《關(guān)于任命新任董事長(zhǎng)、新任董事的議案》；
3、《關(guān)于原董事長(zhǎng)交回公司所有財(cái)物的議案》；
4、《關(guān)于變更股東陜西龐大京科建設(shè)有限公司注冊(cè)資金認(rèn)繳時(shí)間的議案》；
5、《關(guān)于終止西安新竹防務(wù)科技有限公司破產(chǎn)重整的議案》；
6、《關(guān)于擬修訂公司章程的議案》。
四、推選計(jì)票人、監(jiān)票人各1名。
五、與會(huì)股東對(duì)大會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行討論并表決。
六、會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票，監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。
七、李雪艷女士宣讀《西安新竹防務(wù)科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議（草案）》。
八、各位股東、董事、監(jiān)事簽署西安新竹防務(wù)科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄。
九、西安新竹防務(wù)科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議閉會(huì)。
會(huì)上，李雪艷女士宣布:根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和西安新竹防務(wù)科技有限公司章程的規(guī)定，決定:一、罷免公司原董事長(zhǎng)王虎儒，罷免原董事楊明存、賀秀年、馬俞、劉宇；任命王濤為新任董事長(zhǎng)（龐大京科股東代表），任命李明群為執(zhí)行董事、法定代表人（龐大京科股東代表），任命羅偉（董事、新竹股東代表）、熊建軍（董事、新竹股東）、張偉（董事、新竹總工）為董事會(huì)成員。二、決議要求王虎儒在2024年9月25日前將公司財(cái)產(chǎn)、賬務(wù)、證照、印章等所有財(cái)物交回，由新任法定代表人及總經(jīng)理進(jìn)行管理，以免公司財(cái)產(chǎn)流失；三、決議變更陜西龐大京科建設(shè)有限公司注冊(cè)資金認(rèn)繳時(shí)間為2029年8月10日；四、決議終止西安新竹防務(wù)科技有限公司破產(chǎn)重整事宜。五、決議變更公司章程修正案：公章使用、法人更換、增資、減資、股東注冊(cè)資本金出資時(shí)間的設(shè)定等事宜需二分之一以上股東授權(quán)并出具股東決議后方可生效，重大事項(xiàng)如破產(chǎn)、重組、并購(gòu)、清算、對(duì)外借貸等重大事項(xiàng)需三分之二股東同意出具股東決議后方可生效，罷免及委任董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需二分之一以上股東同意并出具股東決議方可生效。
參會(huì)代表，董事以及遠(yuǎn)程以視頻形式聽(tīng)取會(huì)議議程的各位董事，對(duì)李雪艷女士的提議表示支持，會(huì)議取得了圓滿成功。大家對(duì)王濤出任西安新竹防務(wù)科技有限公司新任董事長(zhǎng)，李明群任命為西安新竹防務(wù)科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人熱烈鼓掌！
據(jù)悉，新任班子上任后，后續(xù)交接和隊(duì)伍建設(shè)正在有序進(jìn)行中。（陳永利 王貝貝報(bào)道）
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